Проверка юридического статуса контрагентов (поставщиков, покупателей)

Проверка юридического статуса контрагентов
(поставщиков, покупателей)

     Выездная налоговая проверка одно из самых неприятных событий в процессе ведения хозяйственной деятельности практически каждой компании. Поэтому мы считаем, что готовиться к ней необходимо с момента создания юридического лица, а не только в течение пяти рабочих дней, отведенных Налоговым кодексом на представление документов.
      Необходимо осознавать, что требования налоговиков простираются гораздо дальше чем полное и своевременно оформление хозяйственных операций Вашим бухгалтером. Допустим, при проверке может оказаться, что Ваша компания, к сожалению, не сможет принять налоговый вычет по налогу на добавленную стоимость, ибо налоговый инспектор не получил ответа от Вашего поставщика. Мы согласны, это полный маразм, но действительность такова, что негативные встречные проверки достаточно часто являются основанием Решения о привлечении к налоговой ответственности. Отстаивать собственную позицию в суде - благородное дело, но мы предлагаем Вам заранее побеспокоиться о качественном прохождении встречных проверок и заранее собрать доказательства легитимности каждого Вашего контрагента.
       Вы можете сделать это самостоятельно, но процесс получения и оценки информации может быть успешным при наличии знаний действующего законодательства, а также определенного опыта работы с госорганами. Поэтому мы предлагаем передать это задание нашим специалистам, которые юридически грамотно и максимально корректно проведут оценку потенциальной легитимности (с учетом требований налогового органа) каждого действующего и потенциального поставщика и покупателя Вашей компании. По итогам работы мы предоставим Вам отчет в виде аналитической справки, который может в дальнейшем служить подтверждением факта существования фирмы и для налоговиков и, в случае необходимости, для судебных и исполнительных органов.
       В рамках оказания услуг мы осуществим следующие действия:

Получим Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (или индивидуальных предпринимателей), содержащую сведения о Вашем контрагенте.
Получим копию Свидетельства о государственной регистрации, копии учредительных документов Вашего контрагента, заверенные государственным органом.
Получим сведения о присвоении ИНН, заверенные налоговым органом.
Проведем сверку полученных документов с информацией, представленной контрагентом при заключении договора.
Проведем проверку соответствия сведений, содержащихся в Реестре юридических лиц, фактическим обстоятельствам.
Наши специалисты свяжутся с Вашим контрагентом по телефонам, указанным в выписке, договоре, рекламной информации и уточнят точное наименование, местонахождение, состав руководства компании.
Наши специалисты совершат выезд по юридическому и/или фактическому адресу организации, направят заказную почтовую корреспонденцию в адрес Вашего контрагента с целью получения подтверждения факта нахождения компании по юридическому и/или фактическому адресу.
По согласованию с Вами мы совершим иные законные действия по подтверждению "прозрачности и пушистости" для третьх лиц Вашего контрагента.
При необходимости мы можем осуществить поиск информации, содержащейся в открытых информационных источниках о вашем контрагенте: Интернете, СМИ, бюллетенях и т.п.

По итогам работы мы предоставим Вам заключение наших специалистов, а также все полученные в рамках работы документы.

Стоимость наших услуг по сбору и оценке открытой информации об одном контрагенте составляет от $500, цена может быть увеличена в зависимости от объема требуемой информации.

Срок оказания услуг определяется индивидуально и в среднем составляет от двух рабочих недель.

Выезд курьера для передачи документов, специалиста для заключения договора и предварительного консультирования - бесплатно.

Внимание!
Мы используем (и имеем возможность использовать!) только открытые и законные источники информации. Мы просто помогаем Вам использовать все предоставленные законом возможности по поиску необходимой информации.